Gembong pencucian uang yang membuat orang mirip Kim Kardashian, 31, dan 35 orang lainnya menerbangkan uang tunai lebih dari £100 juta ke Dubai dipenjara
SEORANG KINGPIN yang mengepalai geng pencucian uang terbesar di Inggris yang mirip Kim Kardashian telah dipenjara setelah usaha kriminal “kolosal” miliknya dibongkar oleh polisi.
Abdulla Alfalasi, 47, membayar bagal antara £3.000 dan £8.000 untuk menyelundupkan uang tunai kotor senilai £104 juta dari Inggris ke Dubai.
Warga negara Emirat itu dijatuhi hukuman sembilan tahun tujuh bulan penjara pada hari Kamis setelah kekayaan dan “jaringannya yang besar” terungkap ketika seekor keledai ditangkap di Heathrow.
Tara Hanlon (31) diberhentikan di bandara pada 3 Oktober 2020, dengan uang kertas berjumlah £1,9 juta dalam lima koper terpisah.
Dia mengatakan kepada petugas bea cukai bahwa dia membawa lima tas karena dia sedang dalam “perjalanan perempuan” dan “tidak bisa memutuskan apa yang akan dikenakan”.
Konsultan rekrutmen, yang membanggakan “kehidupan sempurna” yang didukung oleh paket gaji £3.000 per perjalanan, juga mengaku menyelundupkan £3,5 juta lagi ke luar Inggris.
Sebelum Hanlon mengakui kesalahannya, neneknya Maureen Downs, 80, mengatakan kepada MailOnline: “Dia ingin terlihat seperti wanita (Kim) Kardashian itu dan bibirnya dibuat seperti dia.”
Dia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara di Pengadilan Isleworth Crown tahun lalu karena perannya dalam geng Alfalasi pada tahun 2020.
Saat menjatuhkan hukuman kepada Alfalasi di Pengadilan Isleworth Crown di London barat, Hakim Davis berkata: “Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jaringan penting yang berada di bawah tanggung jawab Anda.
“Bukan satu-satunya tuduhan Anda, Anda adalah seorang kepala sekolah, tapi jelas ada orang lain yang terlibat.
“Anda terlibat dalam memfasilitasi pemindahan sejumlah besar uang tunai dari negara ini, melalui Bandara Heathrow, ke Dubai.”
Pengadilan mendengarkan bagaimana uang kotor berasal dari kejahatan terorganisir dan perdagangan narkoba, serta sumber-sumber lainnya.
Namun gangster tersebut menggunakan perusahaannya, Omnivest Gold Trading, sebagai kedok ketika dia mendeklarasikan uang tunai tersebut di Dubai.
Alfalasi secara pribadi mengangkut total £6 juta dalam 10 perjalanan sebelum merekrut lusinan bagal.
Jaksa Julian Christopher QC mengatakan Alfalasi merekrut kurir, “biasanya anak muda, tertarik pada uang”.
Mereka akan melakukan perjalanan dengan penerbangan kelas bisnis dan memanfaatkan jatah bagasi tambahan, tambahnya.
Uang tunai senilai hingga £500.000 dimasukkan ke dalam setiap koper dan diangkut melalui Bandara Heathrow antara April 2019 dan November 2020.
Beratnya masing-masing mencapai 40 kg.
Para anggota geng memastikan koper-kopernya berisi apa saja mulai dari bubuk kopi hingga pengharum ruangan agar tidak terdeteksi oleh anjing pelacak.
Sedangkan obat kumur dan gantungan baju digunakan untuk mengelabui mesin rontgen agar bisa melihat uang tunai.
Mules kemudian akan membawa koper kosong kembali ke Inggris sebelum melakukan perjalanan kembali ke negara Timur Tengah tersebut.
Sebanyak 83 perjalanan dilakukan ke Dubai sebelum kerajaan Alfalasi runtuh.
Dia ditangkap pada 14 Desember tahun lalu di sebuah flat di Belgravia yang sangat eksklusif di London, yang rata-rata harga rumahnya lebih dari £3 juta.
Pada November 2020, warga negara Ceko Zdenek Kamaryt (39) tertangkap dengan uang tunai £1,3 juta di tasnya ketika dia mencoba naik penerbangan dari London ke Dubai.
Dia dijatuhi hukuman dua tahun 10 bulan penjara karena perannya dalam kerajaan pencucian uang.
Kurir lainnya termasuk Nicola Esson, 55, dari Leeds, West Yorkshire, yang ditangkap dalam penggerebekan NCA pada Mei 2021, dan Muhammad Ilyas, 29, dari Slough, Berkshire, yang menerima kejutan pada Februari 2020.
Keduanya mengaku bersalah atas penghapusan properti kriminal dan menunggu hukuman.
Sebanyak 35 ekor keledai dilibatkan dalam operasi Alfalasi.
Warga Inggris Michelle Clarke, yang dikatakan membantu merekrut bagal tersebut, dicari oleh NCA dan diyakini bersembunyi di Dubai.
John Werhun, dari Crown Prosecution Service, mengatakan: “Ini adalah salah satu kasus pencucian uang terbesar yang pernah dituntut CPS.
“Uang kotor dalam jumlah besar, berjumlah £104 juta, dikirim ke Dubai berdasarkan instruksi Alfalasi.”
5
5
5